(주)이앤에스헬스케어

 제13기 정기주주총회 소집통지

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-  아        래  -

    1. 일    시 : 2026년 3월 31일(화) 10시 30분

    2. 장    소 : 대전광역시 유성구 국제과학11로 42 (본사 3층 대회의실)

    3. 회의목적사항

     《보고 안건》

       - 감사보고, 영업보고

     《부의 안건》

          제1호 의안  제13기 재무제표 승인의 건

          제2호 의안  이사 선임의 건

          제3호 의안  감사 선임의 건

          제4호 의안  이사 보수한도 승인의 건

            제5호 의안  감사 보수한도 승인의 건

            * 의안설명서 참조

     4. 주주총회 참석시 준비물

      1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 참석장(별지1), 신분증

      2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 참석장(별지1), 위임장(별지2, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주(위임인)의 인감증명서

      3) 서면에 의한 의결권 행사시 : 서면투표용지(별지3)기재, 주주의 인감증명서 첨부하시어 회사로 송부하여 주시기 바랍니다.

        *조합/펀드 주주의 경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서

                                 업무집행조합원임을 확인할 수 있는 자료 (ex. 고유번호증 / 등록원부)

        (주소: 대전광역시 유성구 국제과학11로 42 (주)이앤에스헬스케어)

                              2026년 03월  11일

       주식회사 이앤에스헬스케어

                      대표이사  서  경  훈 (직인생략)